证券代码：600012     证券简称：皖通高速     公告编号：2023-021

(资料图片仅供参考)

         安徽皖通高速公路股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                    38

     境外上市外资股股东人数（H 股）                          1

其中：A 股股东持有股份总数                       948,194,803

     境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            258,847,261

份总数的比例（%）                                  72.78

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          57.17

     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                    15.61

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以

记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》

的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、

方芳因公务未能出席；

会议，监事姜越因公务未能出席；

邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会

议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意             反对             弃权

           票数        比例   票数        比例   票数        比例

                          （%）                 （%）                （%）

   A股       947,807,203   99.9591   355,000   0.0374    32,600   0.0035

   H股       258,443,261   99.8439        0         0   404,000   0.1561

普通股合计： 1,206,250,464      99.9344   355,000   0.0294   436,600   0.0362

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数          比例        票数        比例       票数        比例

                          （%）                 （%）                （%）

   A股       947,807,203   99.9591   355,000   0.0374    32,600   0.0035

   H股       258,443,261   99.8439        0         0   404,000   0.1561

普通股合计： 1,206,250,464      99.9344   355,000   0.0294   436,600   0.0362

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数          比例        票数        比例       票数        比例

                          （%）                 （%）                （%）

   A股       947,807,203   99.9591   355,000   0.0374    32,600   0.0035

   H股       258,443,261   99.8439        0         0   404,000   0.1561

普通股合计： 1,206,250,464      99.9344   355,000   0.0294   436,600   0.0362

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数           比例       票数        比例       票数        比例

                          （%）                 （%）                （%）

   A股       948,084,803 99.9883     110,000   0.0117        0         0

   H股       258,847,261      100         0         0        0         0

普通股合计：     1,206,932,064 99.9908    110,000   0.0092        0         0

按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,514,040 千元。因本公司法

定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计

准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,525,975 千元和

人民币 1,514,040 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可

供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2022 年度可供股东分配的利

润为人民币 1,514,040 千元。董事会建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，

每 10 股派现金股息人民币 5.5 元（含税），共计派发股利人民币 912,235.50 千元，

占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 63.13%。本年度，本公司

不实施资本公积金转增股本方案。

   载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施

公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本

公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零二三年六月九日举行的股东周

年大会投票结果》。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                   弃权

              票数          比例        票数          比例       票数        比例

                          （%）                  （%）                （%）

   A股       937,278,181 98.8486   10,884,022    1.1478   32,600    0.0036

   H股       154,606,950 59.7290 104,240,311 40.2710           0         0

普通股合计： 1,091,885,131 90.4596 115,124,333        9.5377   32,600    0.0027

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                    弃权

               票数         比例       票数          比例        票数        比例

                          （%）                  （%）                （%）

   A股       423,019,783 99.8746    498,200     0.1176    32,600    0.0078

   H股       258,847,261    100            0         0         0         0

普通股合计： 681,867,044 99.9222         498,200     0.0730    32,600    0.0048

   案

  审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型               同意                       反对                  弃权

                   票数            比例         票数        比例        票数        比例

                             （%）                      （%）                （%）

       A股       947,762,203 99.9543         400,000   0.0421    32,600    0.0036

       H股       253,545,261 97.9517     5,302,000     2.0483         0         0

    普通股合计： 1,201,307,464 99.5249        5,702,000     0.4724    32,600    0.0027

    （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称               同意                         反对                  弃权

序号                    票数           比例          票数          比例        票数       比例

                                  （%）                      （%）                （%）

      年度工作报告

      年度工作报告

      计财务报告

      分配预案

      预算的议案

      年度日常关联

      交易的议案

      司 2023 年度

      核数师及授权

      董事会决定其

      酬金的方案

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 至议案 7 均已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。本次

会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司于 2023 年 3 月 31

日、2023 年 5 月 11 日发出的相关公告和本公司于 2023 年 6 月 1 日发布的《2022

年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》

及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、   律师见证情况

律师：王飞、刘琪

   安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东

大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均

符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

                         安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

查看原文公告