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证券代码：301188           证券简称：力诺特玻               公告编号：2022-083              山东力诺特种玻璃股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十四次会议决议，公司董事会定于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：   一、会议召开基本情况章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。   现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）15:00   网络投票时间：   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 27 日 9:15-15:00。   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。  （1）截至 2022 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  （2）公司董事、监事和高级管理人员。  （3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。股份有限公司一号会议室。  二、会议审议事项                                             备注 提案编码               提案名称                   （该列打勾的栏                                           目可以投票）                      非累积投票议案过，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。  三、会议登记等事项  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。  （4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2022 年 12 月 26 日（星期一）17：公司董事会办公室。  会议联系人：谢岩  联系电话：0531-88729123  传真：0531-84759999  通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会办公室  邮 编：251604  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。  五、备查文件  附件 1：参会股东登记表  附件 2：授权委托书  附件 3：参加网络投票的具体操作流程  特此通知。                                  山东力诺特种玻璃股份有限公司                                          董事会 附件1：参会股东登记表个人股东姓名/法人股东姓名个人股东身份证号码/法   法人股东法定代表人股东营业执照号码     人姓名股东账号          持股数量出席会议人姓名       是否委托代理人姓名         代理人身份证号码联系电话          传真号联系地址 附件2：                      授权委托书  兹全权委托           先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：委托股东身份证号码或营业执照号码：委托股东持股数：                   委托股东证券账户号码：受托人（签名）：                   受托人身份证号码：委托人对受托人的表决指示如下：                                               备注 提案编码              提案名称                      （该列打勾的栏                                             目可以投票）                     非累积投票议案投票说明：法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2022年第五次临时股东大会结束时止。                                  日期：2022年    月       日附件3：                  参加网络投票的具体操作流程       一、网络投票的程序  投票”。       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  同意见。       股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如  股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案  的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投  票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。       二、通过深交所交易系统投票的程序       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所  数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系  统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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